Thủ đoạn dụ 'con mồi' của các sàn tiền ảo Forex

HÀ NỘInhóm lừa đảo lập ra các đại lý phân phối tiền ảo sau đó dụ người chơi nạp tiền dưới hình thức đầu tư Forex và sử dụng mánh khoé chiếm đoạt.

Dành được 100 triệu đồng sau vụ trồng cây ăn quả được mùa, ông Hoàng ở một tỉnh miền núi phía Bắc định gửi nhà băng nhưng lúc này lãi suất đang thấp. Khi mà ấy đầu cơ mua một gói tiền ảo (đầu tư Forex) được hứa lãi suất 20-30% một tháng nên ông Hoàng làm theo. Ông tin theo lời PR rằng "đây là sàn nguồn vốn quốc tế, kết liên với các nước trên thế giới".

Theo hướng dẫn, ông "nạp" 10 triệu đồng sẽ được 50 đồng tiền ảo. Sau đó hàng ngày ông tróc nã cập vào trang chủ Forex để theo dõi giá đồng bạc lên xuống và chờ cơ hội bán ra để hưởng tiền chênh lệch. Nếu như không muốn thương lượng, ông cứ để tiền trong hệ thống để hưởng tiền lãi.

Một tuần đầu, ông Hoàng được trả lãi bằng tiền mặt qua account ngân hàng nên đầu cơ phần đông 100 triệu đồng. Nhưng ngay tuần kế tiếp, ông nhận được thông tin là hệ thống chỉ mất khoảng nâng cấp nên không được trả lãi. Sau ấy nhóm admin kể sẽ trả lãi bằng một đồng tiền ảo khác gần lên sàn. Sắp một tháng sau, ông không thấy đồng tiền mới đâu và cũng không đăng nhập được vào trang web Forex, mất liên lạc với người hướng dẫn. Lúc này, ông nhìn thấy mình bị lừa.

đọc thêm : take profit

Một trường hợp khác là người nữ giới ở Hà Nội. Hồi tháng 4/2020, chị được mời tham dự đầu tư tiền vào sàn Rforex.com có nguồn gốc trong khoảng Anh. Do tin tưởng, chị đồng ý tham gia và đa dạng lần giao dịch chuyển tiền vào sàn, tổng cộng khoảng 8,3 tỷ đồng. Chị định rút tiền thì đội ngũ admin đã thuyết phục để lại tiền cho sàn vay và sẽ trả lãi.

Sau đó, chị tiếp diễn chơi và đặt phổ quát lệnh theo hướng dẫn của admin dẫn tới thua lỗ. Năm tháng sau, lúc tài khoản còn hơn 200.000 đô la, chị ko rút được tiền bởi sàn ko đàm phán được với lý do "lỗi do bầu cử ở Mỹ". Lúc admin hướng dẫn nạp thêm tiền để lấy lại account, chị mới biết bị lừa.



Giao diện một sàn Forex lừa đảo. Ảnh: Công an sản xuất.

Đây chỉ là 2 trong số hàng ngàn nạn nhân bị lừa đảo bởi chiêu trò đầu cơ tiền ảo. Thống kê của Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội cho thấy trên thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối hận trái phép, thu hút đa dạng người tham dự đầu cơ. Cảnh sát đang tiếp diễn mở rộng dò hỏi những sàn giao dịch này.

Cách gọi "dân gian" là chơi Forex (Foreign Exchange) được hiểu là giao dịch bằng cách tậu, bán loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của giao dịch tính theo phần chênh lệch giữa sắm vào và bán ra.

Để lôi kéo người chơi, các sàn cho nhân viên môi giới mời chào, lôi kéo chuẩn y các kênh liên lạc là điện thoại, mạng phố hội. Chúng giới thiệu những Dự án có xuất xứ từ nước ngoài, liên kết với đại lý phân phối tiền điện tử to trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30% một tháng. Thời gian đầu, chúng thường cho người chơi thắng để bị cuốn, nạp thêm phổ quát tiền vào tài khoản. Sau ấy, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" đánh các lệnh to và mập mờ với mức phí cao dẫn tới mất hết tiền trong account. Lúc người chơi thua sạch, nhóm kẻ gian sẽ giới thiệu sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền sẽ chơi thắng lại được số đã mất.

xem thêm tại : stop loss là gì

"Tuy nhiên hầu hết đơn thuần là chiêu trò do lực lượng cầm đầu vẽ ra để dụ người chơi", nhà chức trách cho hay. Các sàn Forex sẽ được chúng cài đặt chức năng riêng để can thiệp vào tài khoản của khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản quý khách, đổi thay số dư tiền, can thiệp vào giai đoạn đặt lệnh như kéo dài độ trễ, khoảng giá sắm và bán hay thậm chí là "đánh cháy" sạch tiền trong account của khách hàng.

Theo cảnh sát, bản tính không phải người chơi đầu tư tiền ảo với các sàn trên toàn cầu mà chơi với chính chủ sàn. Tiền thua chủ sàn sẽ hưởng hết. Tình trạng nhà đầu tư thắng đa dạng, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập account, tự đặt lệnh khống, dẫn đến "cháy" account và ko rút được tiền.

khi kiếm được "kha khá", lực lượng kẻ gian sẽ đánh sập sàn để giảm thiểu sự truy nã vết của người chơi và cảnh sát.

Theo Công an Hà Nội, nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tài chính phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được buôn bán ngoại hối tại Việt Nam. Bởi vậy mọi hình thức buôn bán, giao dịch sàn Forex là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Người chơi được xem là tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp.

Người chơi Rorex không chỉ có nguy cơ bị mất tiền "oan" mà còn bị xử phạt hành chính 10-30 triệu đồng theo điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP. Nhân viên môi giới Forex có thể bị xử phạt hành chính đến 250 triệu đồng hoặc truy cứu phận sự hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, dụng cụ điện tử thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

đọc thêm tại : kiếm tiền online